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May 24, 2021 12:10 PM ET

宾夕法尼亚州上诉法院邀请罪犯通过公平法院清洗其不义之财


iCrowd Newswire - May 24, 2021

2021年5月24日,宾夕法尼亚州匹兹堡– 政府不当行为调查公司宣布,2021年5月21日,宾夕法尼亚州高等法院对宾夕法尼亚州法院作出令人不安的裁决,规定为所谓公平索赔辩护的企业不能询问或提及资金的犯罪来源。 高等法院法官维克多·斯塔比勒、梅根·麦卡锡·金和杰奎琳·肖根认为,”[U-Lock]声称[克里斯汀·比罗斯]用于支付财产的资金来自非法赌博活动……  无论[比罗斯]资金的来源如何,她都表示,她支付了预期还款的房产……” 法院的结论是,”[比罗斯]基金的来源对本案当事人的股票没有明显影响。 裁决忽略了他们自己提到的几个明显的洗钱危险信号,包括超过30万美元与”从未同意还款条件”的各方易手,比罗斯”应她兄弟的要求”提供了大量资金。 上诉法院在克里斯蒂娜·比罗斯诉U-Lock一案(1841年WD 2019)中创造了新规则,并开创了先例,迫使宾夕法尼亚州所有县法院都遵循这一规则。 这个决定可以在这里找到:https://www.tinyurl.com/biros 宾夕法尼亚州高等法院法官斯塔比勒、金和肖根现在的决定使得在宾夕法尼亚州民事法庭诉讼中提出这个问题变得不可能,因为犯罪资金被用来进行贷款和投资。 政府不当行为调查公司主管安赫尔?科雷亚(AngelCorea)表示:”这项令人震惊的规定鼓励洗钱者在没有条款的情况下发放贷款,保守投资秘密,然后利用法院悄悄地抢夺房产,即使没有任何真正的合同。 科雷亚继续说:”尽管没有商定任何条款,但宾夕法尼亚州法院现在仍必须根据无担保贷款转移财产,即使没有商定任何条款。据称这些资金非法性质的背景来自宾夕法尼亚州总检察长乔希·夏皮罗(Josh Shapiro)于2018年7月26日宣布,该公司关闭了涉及克里斯蒂娜·比罗斯的大规模赌博活动。 夏皮罗说,”我们结束了一个家庭经营了30多年的非法视频赌博活动。 [比罗斯家族]从宾夕法尼亚州和宾夕法尼亚州联邦榨取了数百万美元的非法利润。这些视频扑克机——在现金支付的诱惑下——是非法的赌博设备。 夏皮罗进一步指出,”这个家庭试图保护克里斯蒂娜·比罗斯免受非法经营,因为她是他们试图投资的公众面孔。” 夏皮罗证实,调查始于2011年,当时宾夕法尼亚州警方查获了8台属于比罗斯家族的非法视频赌博机。 继数次扣押、监视家人和继续调查之后,特工人员于 2015 年在 Biros 住所和宾夕法尼亚州 18 家酒吧和俱乐部执行了搜查令。特工从住所查获了14万多美元现金和大约100台来自各种酒吧和俱乐部的非法视频赌博机。夏皮罗指出,”作为比罗斯视频扑克业务的一部分,酒吧和俱乐部向在机器上赢得积分的球员支付了非法现金。 https://www.tinyurl.com/biros2 U-Lock失去了财产,尽管从来没有机会支付比罗斯,从来没有贷款条件设置,并无法证明所谓的污染性质的资金。 政府不当行为调查公司警告说,该决定的先例性质使所有公民都面临财产损失的风险,而罪犯几乎没有能力进行辩护。

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