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Jun 16, 2021 2:30 PM ET

公司透明度法案:您是否需要注册您的业务?


公司透明度法案:您是否需要注册您的业务?

iCrowd Newswire - Jun 16, 2021

由卢安·布朗斯坦,亨特·麦克莱恩

《公司透明度法》(CTA)于2021年1月1日颁布,作为2021财年国防授权法的一部分。然而,在财政部进入其规定之前,CTA不会生效,该法规必须在2022年1月1日之前生效。 CTA 是开创性的。它建立了一个国家数据库,以登记公司和有限责任公司。虽然没有具体提到,但可能还需要有限的伙伴关系进行登记,因为CTA要求登记”通过向有关国务秘书提交文件而设立的其他实体”。 CTA 的目的是针对匿名空壳公司,以处理和防止洗钱、资助恐怖主义、贩运、逃税和类似的非法活动。但是,由于 CTA 的业务规模部分,许多合法的小型企业将需要注册。 除了高度监管的行业,CTA 要求任何公司、有限责任公司或备案公司报告,除非满足 以下所有 要求:

一旦财政部颁布法规,许多地方和区域企业将被要求提交报告。尽管该企业可能在美国设有办事处(或其他运营业务),但许多小型企业将拥有不到 20 名全职员工或少于 500 万美元的总收入。 现有实体也不例外。此外,除非财政部条例澄清,否则似乎所有新成立的公司、有限责任公司和备案公司都必须进行登记,因为新实体不会提交上一年的联邦纳税申报表。 在财政部条例发布之前成立的实体将有两年时间提交报告。报告要求将立即针对财政部条例颁布后成立的实体。 CTA 要求报告报告公司的每个”受益所有者”的某些身份信息。受益所有人是直接或间接:

CTA 中未定义”实质性”。这是财政部监管条例有望澄清的模糊之处之一。 每个受益所有者都必须报告识别信息,包括:

CTA 对未提交报告或提供虚假信息的行为规定了重大处罚。这些处罚包括最高10,000美元的罚款、两年的监禁或两者兼有。 CTA 还提供保障措施,以保护数据库中的信息披露。一般公众将无法访问数据库,信息将不受《信息自由法》的约束。为了支持CTA的目的,这些信息将提供给执法机构、联邦国家安全机构、联邦监管机构(如国税局)和金融机构,在每种情况下都遵循严格的监管协议。 Louann Bronstein 是亨特马克莱的合伙人,她担任公司集团负责人,专门从事公司法和并购。可联系到她 (912)236.0261 或 lbronstein@huntermaclean.com

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Louann Bronstein
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